A Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal(Copei), por intermédio do Escritório de Pesquisa e Investigação na 10ª Região Fiscal (Espei10), e a Polícia Federal deflagraram a Operação Narcopesca, com o objetivo de desarticular organização criminosa sediada em Itajaí/SC que atua na logística de transporte de grandes carregamentos de drogas em embarcações pesqueiras, de apoio marítimo e veleiros, com destino a Europa e África.

As investigações tiveram início a partir de informações recebidas da operação conjunta RFB/PF denominada Hinterland, ocorrida em 31 março de 2023. Na ocasião, ficou comprovado o envolvimento de uma organização criminosa no transporte de, aproximadamente, 4,6 toneladas de cocaína, com valor de cerca de R$ 1,04 bilhão, e de 3 toneladas de haxixe, com valor de cerca de R$ 15 milhões.

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Durante o período investigativo, foram comprovadas atividades da organização relacionadas à “lavagem” dos recursos provenientes do tráfico de drogas, em especial, por meio da utilização de contas bancárias que ocultaram/dissimularam a origem e natureza dos valores.

A participação da Receita Federal ocorreu por meio da verificação de movimentação de expressivos valores do alvo principal em suas contas bancárias (pessoa física e jurídicas), ou em nome de terceiros, sem qualquer lastro de origem ou natureza, utilizando-se cotidianamente de depósitos em espécie e aportes de valores fracionados (smurfing). A movimentação financeira nas contas bancárias analisadas atingiu um montante de R$ 273 milhões, no período de 14/07/2018 a 27/09/2023.

Apurou-se, ainda, que diversos imóveis, veículos e embarcações foram adquiridos pelo investigado em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), ou permaneceram no nome de antigos proprietários com o fim de ocultá-los, tendo em vista que foram pagos com valores provenientes do tráfico internacional de drogas.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, além do sequestro de 13 imóveis, 11 veículos, nove embarcações e bloqueios de contas bancárias de 12 pessoas físicas e 7 pessoas jurídicas. Participaram da operação 1 Auditor-Fiscal e 1 Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, além de 40 Policiais Federais.

As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da 22ª Vara Federal de Porto Alegre e foram cumpridas em Rio Grande/RS, Itajaí/SC e Rio de Janeiro/RJ.

(Com Assessoria Receita Federal)

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Fernanda Toigo s1k6

Fernanda Toigo. Jornalista desde 2003, formada pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel. Iniciou sua carreira em veículos de comunicação impressos. Atuou na Assessoria de Comunicação para empresas e eventos, além de ter sido professora de Jornalismo Especializado na Fasul, em Toledo-PR. Em 2010 iniciou carreira no telejornalismo, e segue em atuação. Desde 2023 integra a equipe de Jornalismo do Portal Sou Agro. Possui forte relação com o Jornalismo especializado, com ênfase no setor do Agronegócio.